高雄銀訂5/24召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2836)高雄銀-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區龍德新路222號8樓(高雄萬豪酒店萬享宴會廳E) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告112年度營業概況。 (2)112年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1) (2)受限重訊公告固定格式,本公司董事會決議通過股東會議程(依序): 一、報告事項 二、承認事項 三、討論及選舉事項 (一)補選第15屆獨立董事案。 (二)盈餘轉增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。 (四)修訂「股東會議事規則」案。 四、臨時動議 併此說明。
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