楠梓電訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2316)楠梓電-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國111年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事。
9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無