麗清股東常會承認112年度營業報告書、財報及合併財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3346)麗清-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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