欣天然股東常會通過111年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9918)欣天然-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過討論修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:
(1)112年股東常會決議通過111年度盈餘分配現金股利新臺幣180,537,453元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.0元現金股利，授權董事會另訂除息基準日分配之。
(2)配發員工現金酬勞新臺幣474萬9,816元及董事酬勞新臺幣474萬9,816元。