悠遊卡改選董事名單暨變動達三分之一
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(6035)悠遊卡-公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/04/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:林志盈 (2)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 (3)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李志仁 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳榮明 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪滄浪 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李婷娜 (11)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:蘇亮 (12)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳翔中 (13)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 (14)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪大慶 (15)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:郭清泓 (16)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 (17)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅子亮 (18)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃于珊 (19)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李浩傑 (20)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅孝賢 (21)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳松興 4.舊任者簡歷: (1)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:林志盈 臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長 (2)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 Vpon威朋創辦人暨執行長 (3)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李志仁 悠遊卡投資控股股份有限公司總經理 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 理律法律事務所合夥律師 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳榮明 臺北市政府交通局副局長 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 Verizon Media 國際事業董事總經理 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 中興大業巴士股份有限公司顧問 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 欣欣客運股份有限公司董事長 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪滄浪 首都客運(股)公司顧問 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李婷娜 大都會客運股份有限公司董事 (11)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:蘇亮 神通資訊科技股份有限公司董事長 (12)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳翔中 三商電腦股份有限公司董事長 (13)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 群策法律事務所主持律師 (14)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪大慶 國泰金控財務處副總經理 (15)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:郭清泓 北富銀創業投資股份有限公司總經理 (16)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 玉山創業投資股份有限公司總經理 (17)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅子亮 研華科技商務開發總監 (18)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃于珊 長慧法律事務所主持律師 (19)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理 (20)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅孝賢 臺北市交通局局長 (21)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳松興 東華大學兼任副教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:台北市政府代表人:林志盈 (2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 (3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 (11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 (12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 (13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 (14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 (15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 (16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 (17)獨立董事:吳柏宏 (18)獨立董事:鄭漪茜 (19)獨立董事:沈昇勳 (20)獨立董事:羅孝賢 (21)獨立董事:李浩傑 6.新任者簡歷: (1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長 (2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 臺北市政府交通局副局長 (3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 Vpon威朋創辦人暨執行長 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 Verizon Media 國際事業董事總經理 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 理律法律事務所合夥律師 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 玉山創業投資股份有限公司總經理 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 中興大業巴士股份有限公司顧問 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 欣欣客運股份有限公司董事長 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 群策法律事務所主持律師 (11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 大都會客運股份有限公司董事 (12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 首都客運(股)公司顧問 (13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 國泰金控財務處副總經理 (14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 神通資訊科技股份有限公司董事長 (15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 北富銀創業投資股份有限公司總經理 (16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 三商電腦股份有限公司董事長 (17)獨立董事:吳柏宏 沛然律師事務所主持律師 (18)獨立董事:鄭漪茜 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師 (19)獨立董事:沈昇勳 洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長 (20)獨立董事:羅孝賢 臺北市交通局局長 (21)獨立董事:李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 3,298,597股 (2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 7,696,728股 (3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 7,696,728股 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 40,499,000股 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 40,499,000股 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 40,499,000股 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 40,499,000股 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 40,499,000股 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 40,499,000股 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 40,499,000股 (11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 564,444股 (12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 1,197,284股 (13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 1,374,416股 (14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 1,759,252股 (15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 1,374,416股 (16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 618,487股 (17)獨立董事:吳柏宏 0股 (18)獨立董事:鄭漪茜 0股 (19)獨立董事:沈昇勳 0股 (20)獨立董事:羅孝賢 0股 (21)獨立董事:李浩傑 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/01/19 ~ 114/01/18 11.新任生效日期:112/04/27 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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