泓瀚董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4741)泓瀚-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
(1)通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告案。
(2)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
(3)通過訂定「永續發展推動委員會組織規程」案。
(4)通過修訂「編製永續報告書作業辦法」案。
(5)通過訂定「資金貸與及背書保證作業稽核細則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無