愛地雅股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8933)愛地雅-本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
當選名單如下:
董事:張元賓
董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬
董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘
獨立董事:林問一
獨立董事:邱顯俊
獨立董事:陳秀育
6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。