來億-KY股東常會承認112年第四季合併財報暨營業報告書案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6890)來億-KY-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:113/05/30
(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二第四季合併財務報告暨營業報告書案。
(3)重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)重要決議事項三、盈餘分配:通過本公司2023年度盈餘分配案。
(5)重要決議事項四、資本公積配發現金:通過本公司以資本公積配發現金案。
(6)重要決議事項五、股東會議事規則修訂:通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(7)重要決議事項六、董監事選舉
本公司董事全面改選案。
董事當選名單如下:
董事當選人:WIDE SOURCE CO., LTD廣源有限公司代表人鐘德禮先生。
董事當選人:TOP GATHER CO., LTD 高聚有限公司代表人林雪芬女士。
董事當選人:SAVE WEALTH CO., LTD 積富有限公司代表人鐘晨嘉先生。
董事當選人:YUCHUAN CO., LTD裕川有限公司代表人林昌永先生。
董事當選人: FAITH CONNECT CO., LTD信聯有限公司代表人許松竹先生。
董事當選人:FLYING RICH CO., LTD 裕翔有限公司代表人林准興先生。
獨立董事當選人:林火燈先生。
獨立董事當選人:阮昌茂先生。
獨立董事當選人:洪瑞彬先生。
(8)重要決議事項七、其他事項
通過解除新任董事競業禁止限制案。