天鈺：深圳天德鈺科技訂4/20召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/04/20
3.股東會召開地點:廣東省深圳市南山區深南大道10188號桔子水晶新豪方酒店8樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 關於公司《2022年度董事會工作報告》的議案
(2) 關於公司《2022年度獨立董事履職情況報告》的議案
(3) 關於公司《2022年度財務決算報告》的議案
(4) 關於公司《2023年度財務預算報告》的議案
(5) 關於公司《2022年年度報告》及其摘要的議案
(6) 關於公司2022年度利潤分配方案的議案
(7) 關於公司2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
(8) 關於公司2023年度監事薪酬方案
(9) 關於公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
(10)關於變更公司註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
(11)關於變更2023年度會計師事務所的議案
(12)關於公司《2022年度監事會工作報告》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無