一零四訂5/30召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3130)一零四-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會查核報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 其他討論事項: (1)討論解除新任董事競業行為禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東提案期間:113/03/22~113/04/02。
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