國喬6/7股東常會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1312)國喬-公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店M3F福華廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業報告。
2、審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3、112年度盈餘分配現金股利情形報告（新增）。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度決算表冊案。
2、112年度盈餘分配案（新增）。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:第十四屆獨立董事補選一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及新選任獨立董事競業禁止案（新增）。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無