中化股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

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(1701)中化-公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司董事長
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事長
台容開發(股)公司董事長、總經理
中化銀髮事業(股)公司董事長
互裕(股)公司董事長
瑪迦得企業（股）公司董事長
磐石控股（股）公司監察人
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
台容開發(股)公司董事
蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
中化裕民健康事業(股)公司董事
台容開發（股）公司董事
中日合成化學(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事
中化銀髮事業(股)公司董事
獨立董事：
陳宏守
果實夥伴(股)公司董事長
國巨(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
巨大機械工業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
中磊電子(股)公司薪資報酬委員會委員
瓦城泰統(股)公司:獨立董事
周大任
梅科科技(股)公司法人董事代表人
台北市獨立董事協會理事長
和利財務顧問（股）公司董事長
捷格科技(股)公司法人董事代表人
瑞軒科技(股)公司獨立董事
和樁科技(股)公司獨立董事
呂嘉蕙
鴻群投資(股)公司董事長
鴻暉投資(股)公司董事長
嘉懋投資(股)公司董事長
鴻業投資(股)公司董事長
嘉禧建設(股)公司監察人
嘉上投資(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南/蘇州中化藥品工業有限公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
蓓福(上海)商貿有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號1605室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售
蓓福(上海)商貿有限公司:醫療器材販售、日用品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無