公開資訊觀測站重大訊息公告
(6248)沛波-董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利報告。
(5)113年度董事酬勞給付情形報告。
(6)113年度與關係人間重大交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文討論案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。
