建舜電董事會通過第二季合併財報案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3322)建舜電-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過113年第2季合併財務報告案。
(2)通過訂定分派現金股利除息基準日、發放日及相關事宜案。
(3)通過轉投資公司展岳股份有限公司及東莞豪利舜精密線材有限公司解散清算案。
(4)通過「關係人交易之管理」部分條文修正案。
(5)通過「公司治理守則」部分條文修正案。
(6)通過向金融機構申請短期授信額度續約案。
(7)通過董事酬勞分配案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無