愛山林擬現增5000萬股、發行總金額40億元案，認股基準日2/11

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2540)愛山林-公告本公司現金增資認股基準日相關事宜

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/01/10
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/12/31
4.董事會決議(追補)發行日期:113/11/11
5.發行總金額及股數:4,000,000仟元/50,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於定價後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額15%計7,500,000股由員工認購。
11.原股東認購比率:本次現金增資發行新股之75%，計37,500,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購60.00864364股。
12.公開銷售方式及股數:本次現金增資發行新股之10%，計5,000,000股，採公開申購方式辦理公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同
15.本次增資資金用途:充實營運資金及償還金融機構借款與償還111年度第一次無擔保普通公司債到期本金。
16.現金增資認股基準日:114/02/11
17.最後過戶日:114/02/06
18.停止過戶起始日期:114/02/07
19.停止過戶截止日期:114/02/11
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間: 114/02/14~114/03/14
(2)特定人認股繳納期間:114年03月15日至114年03月21日止。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告
24.其他應敘明事項:
(1)本公司於113年11月11日經董事會決議通過，向金融監督管理委員會申請辦理現金增資發行新股，本案已於113年12月31日奉金管證發字第1130367227號函准予申報生效在案。
(2)現金增資發行普通股如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差額將以銀行借款或自有資金支應；惟若募集資金增加時，則用於償還銀行借款或充實營運資金之用。
(3)本次辦理現金增資之資金來源、發行股數、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他行相關事宜惟如遇法令變更，經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事長全權處理之。