公開資訊觀測站重大訊息公告
(2601)益航-本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(3)113年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)113年度背書保證情形報告
(5)113年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無
