日電貿股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3090)日電貿-公告本公司113年股東常會重要決議事項。

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。(每股現金股利3.4元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第14屆董事:當選名單如下:
新任董事：
(1)董事:周煒凌
(2)董事:李坤蒼
(3)董事:于耀國
(4)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃珮青
(5)獨立董事:吳嘉勳
(6)獨立董事:蘇明陽
(7)獨立董事:許壽君
(8)獨立董事:萬國維
6.重要決議事項五、其他事項:
其他議案：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。