台灣銘板6/17股東常會新增議案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6593)台灣銘板-董事會決議112年股東常會新增議案
1.董事會決議日期:112/05/03 2.股東會召開日期:112/06/17 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書 (2)111年度審計委員會查核報告書 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 (3)擬辦理現金增資私募普通股案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/19 12.停止過戶截止日期:112/06/17 13.其他應敘明事項: 一、受理股東提案及提名之相關事宜: (1)受理方式:書面方式受理。 請於信封上加註『股東會提案函件』/『股東會董事侯選人提名函件』字樣,採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。 (2)受理期間:112年4月10日至112年4月19日(下午5時前親臨或郵寄送達) (3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)電話:(03)327-0567 二、電子投票期間:112年5月18日至112年6月14日 三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/19~112/06/17,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於112/04/17向往來證券商辦理轉換手續。
|
|
|
|