厚生訂6/7召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2107)厚生-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)本公司112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)本公司112年度盈餘分派發放現金股利報告。
(5)本公司土地開發情形。
(6)訂定本公司道德行為準則報告。
(7)訂定本公司誠信經營守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案暨提名期間:113年03月29日起至民國113年04月09日止。
(2)受理股東提案地點：厚生股份有限公司管理部(台北市中正區漢口街一段82號7樓)。