瑞士金管局：匯豐銀行瑞士違反洗錢法規
瑞士金融市場監督管理局指控匯豐銀行瑞士有限公司(HSBC Private Suisse SA)違反洗錢法規
依據瑞士金融市場監督管理局(the Swiss Financial Market Supervisory Authority,FINMA)於2024年6月18日發布新聞指出，匯豐銀行瑞士有限公司(HSBC Private Bank Suisse SA) 與兩位政治人物的交易已嚴重違反洗錢防制義務，FINMA已採取相關措施以確保該行符合洗錢防制規範，在新措施未完全執行前，該行不得再與兩位政治人物有任何業務往來。
新聞指出匯豐銀行瑞士公司在經營兩項高風險業務關係時，未對所涉資產的來源、目的或背景進行充分檢查；其文件也不清楚，使該等交易的合法性無法確認。涉案交易於2002至2015年間進行，總金額超過3億美元；該等資金來自某政府機構，從黎巴嫩轉移至瑞士，然後可能短時間內再流回黎巴嫩的其他帳戶中；該行從未澄清為何從該行臨時帳戶進行這些交易。
該行長期未通知洗錢報告辦公室(the Money Laundering Reporting Office)，2016年考慮到各種風險而關閉該業務，也未有任何報告，直至2020年才提交，嚴重違反監管規定。
FINMA已命令該行對當期所有高風險業務及與政治人物的業務關係進行反洗錢的審查，並持續監督這些措施的實施狀況及向FINMA提交報告。(資料來源：經濟部國際貿易署)
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