斐成董事改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動
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(3313)斐成-公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)
張祐銘
曾鵬光
梅森控股有限公司(以下為代表人)
張碩文
麒富投資股份有限公司(以下為代表人)
蔡建賢
獨立董事：
胡敬熙
陳裕文
祁瑄
4.舊任者簡歷:
法人董事：
永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)
張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理
曾鵬光/斐成開發科技(股)公司總經理
梅森控股有限公司(以下為代表人)
張碩文/世紀民生科技股份有限公司總經理
麒富投資股份有限公司(以下為代表人)
蔡建賢/匯理法律事務所律師
獨立董事：
胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事
陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
祁瑄/盛康資本有限公司董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
梅森控股有限公司(以下為代表人)
張祐銘
曾鵬光
永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)
黃南豪
麒富投資股份有限公司(以下為代表人)
蔡建賢
獨立董事：
胡敬熙
陳裕文
楊茹惠
6.新任者簡歷:
法人董事：
梅森控股有限公司(以下為代表人)
張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理
曾鵬光/斐成開發科技(股)公司總經理
永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)
黃南豪/永捷創新科技(股)公司總經理兼董事
麒富投資股份有限公司(以下為代表人)
蔡建賢/匯理法律事務所律師
獨立董事：
胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事
陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
梅森控股有限公司 100,000股
永捷創新科技股份有限公司 28,882,121股
麒富投資股份有限公司 10,000,000股
胡敬熙 0股
陳裕文 0股
楊茹惠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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