迅德股東常會承認112年營業報告書、財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6292)迅德-公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。配發股東現金股利合計新台幣186,402,848元(每股配發4元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案。
新任董事當選名單如下：
董事如下：
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：吳淑慧
董事：程顯仁
董事：陳威志
獨立董事：李英珍
獨立董事：林 凱
獨立董事：段珍珠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積配發現金股利案。
配發現金股利新台幣9,320,142元(每股配發0.2元)
通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。
(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。