鏵友益股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6877)鏵友益-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過發行限制員工權利新股案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無