大世科股東常會通過112年營業報告書及財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8099)大世科-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度盈餘分派案，提請 承認:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案，提請 討論:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度營業報告書及財務報表，提請 承認:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事（含獨立董事），提請 選舉。
新任董事如下：
董事：大同(股)公司代表人:賴冠伶
董事：大同(股)公司代表人:姒元忠
董事：大同(股)公司代表人:蕭博仁
董事：大同(股)公司代表人:黃文宏
董事：雙瓶科技投資顧問有限公司代表人:曾冠智
董事：泰生海洋開發股份有限公司
獨立董事：戴溶瑩
獨立董事：葉黃杞
獨立董事：施懿宸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案，提請 討論:通過。
7.其他應敘明事項:無。