聯華股東常會重要決議事項

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(1229)聯華-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案：經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(1)董　　事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強
(2)董　　事：苗豐盛
(3)董　　事：林信宏
(4)董　　事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩
(5)董　　事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育
(6)董　　事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴
(7)獨立董事：孫璐西
(8)獨立董事：周行一
(9)獨立董事：林建佑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。
(3)解除董事競業禁止限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。