瑞士貴金屬精鍊廠可能涉及進口來源與洗錢及恐怖主義有關的黃金

瑞士貴金屬精鍊廠可能涉及進口來源與洗錢及恐怖主義有關的黃金

依據瑞士媒體swissinfo.ch本2023年9月15日報導，指出，2020年12月3日瑞士貴金屬監管中央辦公室(the Central Office for Precious Metals Control)對位於Ticino邦的金屬精煉廠Valcambi進行實地檢查，並發現來源可疑的黃金，該等黃金源自杜拜黃金精煉廠MTM-O Gold Refinery，屬於Kaloti黃金經銷商集團；而Kaloti及MTMO工廠以捲入毒品洗錢及販賣蘇丹武裝衝突地區黃金而惡名昭彰。

儘管有上述發現，瑞士當局並未制裁Valcambi公司，因為於法無據。Valcambi公司僅靠金融仲介OneTrust提供訊息，未屢行盡職調查黃金來源的義務，並不構成刑事犯罪的證據；於是Valcambi公司仍與MTM保持業務往來。

瑞士是全球黃金交易中心，由於黃金精煉廠的知識、黃金增值稅的取消及瑞士基本法律框架提供有利條件，全球60%到70%的黃金交易經過該國；倘報導屬實，將損害瑞士黃金交易中心形象。

據非政府組織SWISSAID的報告指出，Valcambi從杜拜進口的黃金純度已精煉至99.5%，然後在瑞士精煉廠再度熔化，看似不需經過此道程序，主要因為來自杜拜的黃金沒有經過倫敦金銀市場協會(LBMA)的認證；但透過瑞士精煉廠，杜拜黃金突然獲得LBMA認證，價格也隨之上漲。而LBMA認證的黃金須保證金條的純度與可靠來源，不得來自戰區與犯罪網絡。

對SWISSAID的報告，Valcambi提出告訴並要求撤回報告，該公司聲稱已進行必要的黃金來源檢查。(資料來源：經濟部國貿局)