大成：大成食品亞洲股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1210)大成-代重要子公司大成食品亞洲有限公司公告2024年股東常會事項

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
採納及通過2023年度財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過重選獨立非執行董事為：蔡玉玲、高孔廉。
通過重選非執行董事為：韓家寰、韓家宸、趙天星、韓家宇。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年度之會計師，並授權董事會厘定其酬金。
7.其他應敘明事項:無