三陽工業訂6/28召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2206)三陽工業-本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 一一一年度營業報告。 (二) 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。 (三) 一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。 (四) 一一一年度上半年度盈餘分派報告。 (五) 一一一年度庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「公司章程」部分條文。 (二) 解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十七屆董事 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 1.受理董事提名及股東提案期間:112年04月22日起至112年05月02日。 2.受理董事提名及股東提案處所:三陽工業股份有限公司財管課(303 新竹縣湖口鄉中華路3號)。 3.本公司本年度股東常會議程之選舉事項將列於報告事項後進行,並依序進行承認事項及討論事項。惟因公告申報系統無法調整議程順序之因素,仍依原公告格式列為召集事由四選舉事項。
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