竟天6/25股東常會增訂議案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6917)竟天-本公司董事會決議召開113年股東常會(增訂議案)
1.董事會決議日期:113/05/10 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會查核報告。 3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 2.本公司辦理發行私募普通股案。(新增) 3.113年限制員工權利新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。 9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為113年05月25日至113年06月22日止。
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