淘帝-KY股東常會承認2023年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2929)淘帝-KY-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
新任董事：TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 代表人：周志鴻、陳妤鎔
新任獨立董事：王新桂、徐睿謙、張旭宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。
(2) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無