晶碩股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6491)晶碩-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:
董事:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝、景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭、華毓投資股份有限公司代表人：侯文詠、華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮
獨立董事:李淑瑜、姚仁祿、賴其萬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。