淳安6/26股東常會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6283)淳安-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，於股東常會提出議案者，本公司\將於民國113年4月12日至4月22日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提案，受理提案處所：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓