裕融董事會決議認購新鑫私募普通股8750萬股，計35億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9941)裕融-公告本公司董事會決議認購新鑫股份有限公司私募普通股

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:新鑫股份有限公司私募普通股
2.事實發生日:112/03/09
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：87,500,000股
每單位價格：新台幣40元
交易總金額：新台幣3,500,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:新鑫股份有限公司為本公司直接持股100%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款期間：依新鑫訂定之股款繳納期間完成股款繳納事宜。
付款金額：新台幣3,500,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：依照本公司取得或處分資產處理程序辦理
價格參考依據：每股認購價格係以新鑫公司2022年會計師查核簽證每股淨值，參考上市同業2022年股價淨值比訂定，並符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點及第四點規定。
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：517,800,000股
原始投資金額：新台幣6,919,808仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資占總資產之比例：4.88%
有價證券投資占股東權益之比例：19.59%
營運資金：新台幣9,067,527仟元
15.經理人及經紀費用:無
16.取得或處分之具體目的或用途:長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:無
18.本次交易為關係人交易:是
19.董事會通過日期:民國112年3月9日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年3月7日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:不適用
23.會計師姓名:不適用
24.會計師開業證書字號:不適用
25.其他敘明事項:無