台鎔科技董事改選名單暨董事變動達三分之一(更正)
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(6947)台鎔科技-更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長 (2)董事:陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事 (3)董事:史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理 (4)董事:祥貴股份有限公司 (5)董事:陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事 (6)監察人:王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長 (2)董事:瑄瑞股份有限公司 (3)董事:祥基股份有限公司 (4)董事:祥貴股份有限公司 (5)董事:揚福股份有限公司 (6)獨立董事:朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理 (7)獨立董事:袁震天/遠見律師事務所合夥律師 (8)獨立董事:陳煌銘/工信工程股份有限公司董事長 (9)獨立董事:傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授 4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席) 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳麗麗 ,選任時持股數:723,058股 董事:瑄瑞股份有限公司,選任時持股數:3,600,000股 董事:祥基股份有限公司,選任時持股數:3,600,000股 董事:祥貴股份有限公司,選任時持股數:18,075股 董事:揚福股份有限公司,選任時持股數:18,075股 獨立董事:朱美玲,選任時持股數:0股 獨立董事:袁震天,選任時持股數:0股 獨立董事:陳煌銘,選任時持股數:0股 獨立董事:傅豫東,選任時持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/24~113/08/23 7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項: 本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會成立,改為九席董事,其中包含四席獨立董事。
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