台境股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8476)台境-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司第9屆董事1人(含獨立董事1人)。當選名單如下:
獨立董事當選人:
習良孝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)111年度盈餘分配修正承認案
(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(5)112年度盈餘轉增資發行新股案
(6)解除董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。