御頂董事會決議現增不超過2000萬股，暫定每股12.5~15元(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3522)御頂-(補充說明第14點)公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:112/08/10
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):本次現金增資發行普通股採公開申購方式辦理公開銷售不超過
20,000仟股，每股面額為新台幣10元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:本次現金增資發行價格係依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定辦理。每股暫定發行價格為新台幣12.5元~15元之價格區間內，溢價發行，實際發行價格與募集金額俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長洽證券承銷商參酌當時市場狀況共同議定之
9.員工認購股數或配發金額:股總額10%計2,000仟股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:總額10%計2,000仟股對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘80%計16,000仟股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比率認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構併湊一整股認購，原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。
13.本次發行新股之權利義務:本次增資發行普通股採無實體發行，所發行之普通股將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上櫃掛牌買賣，發行普通股之權利義務與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:轉投資國內子公司事業。本次現金增資案件申報生效後，若因市場情形之變動，將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整，如每股實際發行價格若低於向主管機關申報辦理之暫定發行價格，以致資金募集不足時，擬將以自有資金支應轉投資國內子公司事業；若因市場價格變動導致募集資金增加，將用以充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股，以截至112年8月2日流通在外股數 62,525,000股計算，每仟股可認購255.897640股；惟若本公司因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、 註銷等情事，致增資基準日之流通在外股數有所增(減)變動，授權董事長依本次現金增資發行之實際發行股份，按基準日流通在外股數調整原股東認購比率。
(2)本次現金增資案俟奉主管機關核准後，擬授權董事長視實情況並依相關法令，另訂現金增資認股基準日及辦理與本次增資相關事宜。
(3)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關現金增資認股基準日、股款繳款期間、現金增資基準日及其他未盡相關事宜擬授權董事長訂定。
(4)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資發行普通股資金計畫有關之主要內容(如資金來源、發行股數、資金運用計畫項目及其所需金額、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜)，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。
(5)配合前揭現金增資發行普通股計畫之相關發行作業，擬授權董事長或其指定人員代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行普通股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。