百達-KY訂6/25召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2236)百達-KY-公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告)

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2023年度本公司營業狀況報告。
(2) 2023年度審計委員會查核報告。
(3) 2023年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。
(4) 2023年度盈餘分配情形報告。
(5) 本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(7) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2) 承認本公司2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案。（新增案由）
(2) 討論修訂公司章程案。
(3) 討論修訂「董事選任程序」案。
(4) 討論修訂「資產取得與處分辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司全面改選董事3席及獨立董事4席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 討論解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區復興北路57號9樓之五，電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：secretary@patec-intl.com)
股東提案受理期間：民國113年04月12日至113年04月22日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國113年05月26日至113年06月22日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw