味王6/26股東常會增列其他議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1203)味王-公告本公司董事會決議113年股東常會召集事宜(增列其他議案)

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書、合併暨個體財務 報表，提請承認案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配表，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事事項。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第二十三屆董事競業禁止之限制(新增)
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無