得力董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1464)得力-公告本公司113.11.06董事會議重大決議事項。

1.事實發生日:113/11/06
2.公司名稱:得力實業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年11月6日召開董事會，重大決議事項如下：
一、通過一一三年第三季合併財務報表討論案。
二、通過民國一一四年預算討論案。
三、通過民國一一四年稽核計劃討論案。
四、通過本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。
五、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。
六、通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
七、通過為得億國際有限公司背書保證事項討論案。
八、通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
九、通過本公司捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬元討論案。
十、通過本公司114年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性討論案。
十一、通過制定「會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」討論案。
十二、通過保利控股有限公司出售持有PS公司20%股權討論案。
十三、通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」討論案。
十四、通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」討論案。
十五、通過修正本公司「內部控制制度」討論案。
十六、通過本公司為償還金融機構借款及充實中期營運資金，向以王道商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行暨管理銀行之聯合授信銀行團（下稱「授信銀行團」）申請授信討論案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。