新光金獨董許永明等對審委會決議評估與台新金合併之可行性案表示保留意見

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2888)新光金獨立董事對本公司審計委員會決議事項表示保留意見

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/19
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
許永明獨立董事/新光人壽保險股份有限公司獨立董事、
吳啟銘獨立董事/元富證券股份有限公司獨立董事、
林美花獨立董事/台灣水泥股份有限公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:提議就本公司與台新金融控股股份有限公司合併之可行性，成立專案小組(或：委請專業顧問公司)進行評估，並將評估報告提報下次董事會討論議決。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:許永明獨立董事、吳啟銘獨立董事及林美花獨立董事就111年4月19日審計委員會上開議案，表示因屬於公司重大議題，相關事宜應謹慎處理使程序完備，一致同意送請董事會討論。
6.因應措施:依規發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:審計委員會決議本案逕送董事會討論。