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(2849)安泰銀-公告召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算報告。
(3)本公司一一三年度董事酬金給付情形報告。
(4)本公司一一三年度員工酬勞分配情形報告。
(5)本公司「永續發展實務準則」修訂報告。
(6)本公司與利害關係人呂O順先生續租北桃園簡易型分行行舍租賃合約報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及董事候選人提名說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
提案內容：以一項，並以300字為限。
董事應選名額：6名。
獨立董事應選名額：3名。
受理期間：自114年03月28日起至114年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案及董事候選人提名。
凡有意提案及提名之股東務請於114年04月07日下午5時前送達受理處所，並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號方式於114年04月07日前寄達本公司，並於信封封面上加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣。)
受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義區信義路五段7號40樓)
(本公司董事會秘書室)，聯絡人：李珮瑜，電話：02-81012277分機856。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年05月14日至114年06月10日止，請逕登入台灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)
