坤悅股東常會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5206)坤悅-公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成董事改選,當選名單如下: 董事:丕岳投資股份有限公司代表人:陳丕岳。 董事:丕岳投資股份有限公司代表人:陳世坤。 董事:楊維如。 獨立董事:柯俊禎。 獨立董事:張居德。 獨立董事:陳品嘉。 獨立董事:謝登隆。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司以資本公積發放現金案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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