宏達電訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2498)宏達電-本公司董事會決議召開民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新店彭園會館 (地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國111年度營業狀況報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 修正「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自112年3月31日起至112年4月10日止為書面受理股東提案及董事候選人提名期間。股東提案及董事候選人提名受理處所為本公司新店辦公大樓（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。