新海訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9926)新海-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓1樓大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度董事酬勞及員工酬勞提撥。
(二)112年度營業報告書及財務報表。
(三)112年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第二十一屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(一)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為113/06/13上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案及提名期間，自113年4月3日起至113年4月15日止，受理地點為本公司股務課，地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至113年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明投票。