統懋股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2434)統懋-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)
董事當選名單如下：
定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞
銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅
唐永渝
定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪
獨立董事當選名單如下：
獨立董事 : 侯榮顯
獨立董事 : 陳嘉鐘
獨立董事 : 吳秋美
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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