高端疫苗訂6/30召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6547)高端疫苗-公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/01 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (四)本公司110年度健全營運計畫執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書及財務報表案。 (二)110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/05/02 11.停止過戶截止日期:111/06/30 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所:111年4月25日至111年5月5日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。
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