振曜6/13股東常會修正召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6143)振曜-公告修正本公司112年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告承認案
(2)111年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案(本項新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無