達麗訂6/19召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6177)達麗-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓(台北市進出口商業同業公會第二會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: (1)本公司其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)本公司受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點:113年04月08日起至113年04月18日止,以書面送達或寄達本公司股務組【地址:台北市中山區建國北路一段96號10樓】。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年05月20日至113年06月16日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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