公開資訊觀測站重大訊息公告
(2455)全新-公告本公司董事會決議召集114年股東常會事宜（新增召集事由）
1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十五號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂定一一四年買回股份轉讓員工辦法。(新增)
(5)買回本公司股份執行情形。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂『公司章程』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。
