松和訂6/8召開股東常會(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5016)松和-更正-申報本公司董事會召開112年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1) 111年度營業報告書。
2) 111年度審計委員會查核報告書。
3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1)111年度營業報告書暨財務報表案。
2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間自112年3月31日起至112年4月10日止，凡有意提案及提名之股東應於112年4月10日下午五時前送達；受理處所 :540南投市南崗三路61號 (松和工業股份有限公司管理部)
董事應選名額：7名(含獨立董事3名)
請詳參召開股東會公告
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月9日至112年6月5日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)